一油卡充值釣魚網站詐騙超百萬

　　南京警方依靠大數據精準定位詐騙團伙

近日，南京網安破獲了一起油卡充值釣魚詐騙案，成功跨省抓捕4名犯罪嫌疑人。初步調查，案件涉及詐騙金額超100萬。據介紹，此次案件依靠網偵技術優(yōu)勢和獵網平臺大數據線索串并技術，得以迅速鎖定嫌疑人。目前，4名嫌疑人已被刑拘，案件仍在進一步調查中。

女子網上充油卡遭釣魚被騙

今年4月，南京新街口派出所接到市民楊女士報警稱，自己購買了一張面額為1000元的中石化加油充值卡，為在網上激活，通過網絡搜索，找到了一個“中石化加油卡充值”網站。

根據網站提示，楊女士輸入了自己的加油卡號、聯系方式、充值卡賬號和密碼。然而，最后網站卻提示充值未成功。當時，楊女士并未在意，以為是網絡問題，便打算改天再試。

報警當天，楊女士正好去加油站，便索性去柜臺充值，然而工作人員卻告知充值卡已經使用過。楊女士覺得事有蹊蹺，便立即報警。

警方調查發(fā)現，楊女士登錄的網站實為釣魚網站，頁面與正規(guī)的中石化加油卡充值頁面非常相似，但仔細看會發(fā)現，其網址并非正確的官網域名。

獵網平臺大數據助警方破案

記者從南京網安支隊涉網情報偵查大隊(下稱南京網安)了解到，在介入案件調查后，警方和360公司深度合作，對釣魚網站進行了追蹤溯源，通過全省案件庫進行比對，發(fā)現涉案詐騙域名在江蘇省有12起立案信息且詐騙手法相同，其中南京3起案件，省內其他城市9起。

依靠獵網平臺的大數據線索串并技術，南京網安成功鎖定了一名湖南籍犯罪嫌疑人劉某和其他人員的虛擬身份及活動地，并立即前往湖南常德市開展甄別工作。

5月12日，在當地警方配合下，南京網安于常德一處賓館內，抓獲了劉某等3人。被抓當時，一名犯罪嫌疑人正在操作釣魚網站騙取受害人的充值卡賬號和密碼。根據3人的口供，警方又隨即在劉氏兄弟家中，抓獲了劉某的弟弟。

靠釣魚網站四人半年騙取百萬

南京網安介紹，經審查，劉氏兄弟去年11月在網絡聊天時學會了使用釣魚網站行騙，便花錢找人做了冒充中石化加油充值的釣魚網站。

他們先在網上購買很多空的加油卡，從“釣魚網站”獲取充值卡賬號和密碼后，便立即將錢充入自己掌握的加油卡中。當每張卡內積累到5000元左右時，他們便通過網絡將加油卡出售。

通過這樣的詐騙手法，截至案發(fā)，劉氏兄弟已經銷售加油卡獲利50余萬元。而在兩人的暫住地，警方查獲了400多張加油卡，里面的金額高達90多萬元。

警方表示，目前，該詐騙團伙4名嫌疑人均已被押解回南京，并因涉嫌詐騙被刑事拘留。犯罪嫌疑人電腦中勘驗出尚未掌握的作案詐騙域名待進一步串并案件，累計涉案總額正在核實之中。

依靠大數據分析破案成趨勢

獵網平臺負責人、360首席反詐騙專家裴智勇表示，這起案件的破獲是大數據線索串并技術協助公安打擊網絡詐騙案件的一次成功嘗試。

“網絡詐騙案件通常具備異地作案、小額多發(fā)、取證困難等特點，這決定了單一的詐騙案例往往缺乏完整的證據鏈條。而且，大多數的網絡詐騙犯罪造成的單筆損失在幾百元至3000元以下，常常無法達到立案標準?！迸嶂怯抡f，上述原因再加上詐騙分子往往是團伙作案，甚至詐騙產業(yè)鏈上下游的犯罪分子們互相不認識也不在一個城市，網絡詐騙案件的破案難度大。

正是基于網絡詐騙案件的特點和破案難度，獵網平臺應運而生。裴智勇表示，獵網平臺面向全國網民征集網絡詐騙舉報線索，并與各地公安機關開展合作，依靠平臺自身的大數據線索串并分析技術、360網盾自行識別攔截的釣魚網站和欺詐電話等數據信息，可對網絡詐騙案件實現地域關聯、金額匯聚及線索串并，迅速形成一條完整的、結構化的證據鏈，“這就是南京的案件中警方能夠從一起個案出發(fā)，最終準確定位到一個犯罪團伙信息的關鍵”。

業(yè)內人士對此表示，伴隨著新型網絡詐騙手法的不斷涌現和詐騙過程的近乎完美，警、企、民等反詐騙各方通力合作，實現資源共享，并依靠互聯網大數據分析技術實現線索串并，偵破隱蔽性強的網絡詐騙案件，已逐步成為一種新趨勢。

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